Pump and Dump

Pump and dump

O que é pump and dump?

Esquemas pump and dump são comuns nos mercados de ações e de criptomoedas. O esquema é um tipo de fraude que consiste na valorização artificial do preço por meio de divulgações falsas, enganosas ou exageradas a respeito do ativo em questão. O golpista consegue lucrar comprando o ativo antes dessa subida exagerada do preço (pump = inflar) e vendendo esse ativo por um preço alto (dump = descartar).

Quem tem os ativos em questão, na maioria das vezes, acaba perdendo parte considerável de seu capital devido aos movimentos imprevistos. O esquema pump and dump é enquadrado como atividade ilegal.

Como funciona o esquema pump and dump?

O esquema frequentemente envolve a manipulação de ações microcap ou projetos de criptomoeda de baixa capitalização de mercado. Operadores do mercado com grande capital (baleias) conseguem manipular os preços desses ativos, gerando movimentos artificiais, já que ativos de baixa capitalização têm baixa liquidez e baixo volume de negociação.

Além disso, se tratando de pequenas empresas e projetos de criptomoedas, é fácil para o golpista manipular as informações a respeito. A falta de canais de divulgação conhecidos pelo público é outra condição favorável para golpistas, visto que os possíveis investidores carecem de fontes com as quais poderiam checar todas as informações a respeito da empresa/projeto.

O golpista pode lançar mão de várias táticas em um esquema pump and dump, como ligações de telemarketing, e-mails de spam e fake news.

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Tipos de esquema pump and dump

Existem vários tipos de esquema pump and dump que os golpistas podem aplicar. São alguns deles:

Esquema pump and dump clássico

O esquema clássico pode se tratar de qualquer manipulação das informações ligadas a uma empresa e suas ações. Essa manipulação pode acontecer na forma de vendas de ações por telefone, divulgação de fake news e distribuição de informações supostamente privilegiadas, e é capaz de inflar a cotação dessas ações.

“Casa de máquinas”

“Casa de máquinas” é uma pequena firma de corretagem cuja equipe de corretores aplica táticas desonestas para vender investimentos duvidosos aos clientes. Esses corretores vendem as chamadas penny stocks (ações de baixo valor), compradas ou vendidas pela firma, enquanto formadora de mercado, usando a tática de ligações de telemarketing. Os corretores dessas casas de máquinas tentam vender o máximo possível de ações, provocando sua valorização. Com a cotação em alta, a firma vende suas ações e sai lucrando.

Pump and dump 2.0

O mesmo esquema pode ser aplicado por qualquer um que consiga impactar vários pequenos investidores. Exemplo: o divulgador de qualquer canal no Telegram com muitos seguidores pode convencer investidores a comprar uma ação que supostamente esteja “prestes a disparar”. O golpista pode desencadear o processo fazendo uma grande compra de uma ação que opera em baixo volume, o que geralmente levanta o preço.

O movimento da cotação atiça outros investidores e os induz a um intenso movimento de compra, fazendo com que a ação em questão registre alta. Quando o autor do esquema sente que a pressão de compra vai ceder, ele pode vender as ações e sair com um lucro considerável.

O ano de 2021 vai ficar marcado pelos consideráveis esquemas pump and dump feitos por pequenos investidores usuários do Reddit. Estes buscaram as ações que eram os maiores alvos de apostas desfavoráveis no mercado, e então começaram a instigar a compra das mesmas. Milhares de traders compraram essas ações, provocando uma enorme valorização (pump). A certa altura, fundos de investimento e traders que tinham apostado contra as ações em questão foram obrigados a fechar suas posições, fazendo com que as cotações subissem mais ainda. Assim que os preços perderam fôlego, os investidores começaram a vender, provocando um descarte geral (dump).

Foi assim que as ações da AMC tiveram uma disparada impressionante de 570% em um mês — o intenso movimento de contratos de opções e o crescente interesse por apostas contra ajudaram os pequenos investidores a pressionar os grandes investidores, que estavam apostando na queda das ações em jogo.

Pump and dump 3.0

O mercado de criptomoedas virou o mais novo palco para esquemas pump and dump. A enorme valorização do Bitcoin e do Ethereum provocou grande interesse em todo tipo de criptomoeda. Infelizmente, as criptomoedas são muito propícias para esquemas pump and dump devido à falta de regulação e à complexidade técnica das mesmas.

Um estudo realizado em 2018 avaliou a ocorrência de esquemas pump and dump no mercado de criptomoedas. Acompanhando duas plataformas de mensagens em grupo bem conhecidas entre investidores de criptomoedas, os pesquisadores identificaram mais de 3.400 esquemas em apenas seis meses.

A situação é semelhante àquela descrita no mercado de ações. Os investidores se unem em grupos e inflam criptomoedas de capitalização baixa, provocando o fenômeno short squeeze e fazendo com que o preço suba mais ainda. Chega uma hora em que os manipuladores vendem a criptomoeda, que despenca e volta às mínimas históricas. 

Evitando esquemas pump and dump

A SEC, órgão regulador do mercado financeiro nos EUA, tem algumas dicas para ajudar a evitar ser vítima de esquemas pump and dump. Veja algumas considerações importantes:

Fique atento a sinais claros de alerta

O investimento oferecido parece bom demais para ser verdade? Por acaso são prometidos rendimentos enormes e “garantidos”? Você sofre alguma pressão para comprar agora mesmo, antes da suposta disparada? São táticas comuns usadas por pessoas que promovem esses esquemas e devem ser interpretadas pelo investidor como sinais de alerta.

Faça a sua própria pesquisa e avalie minuciosamente

Antes de investir o seu dinheiro suado, pesquise e faça uma avaliação minuciosa. Empresas sérias disponibilizam inúmeras informações — que podem ser facilmente obtidas online — sobre temas que vão desde perspectivas de negócios e administração até demonstrativos financeiros. A falta de informações assim pode muitas vezes ser um sinal de alerta.

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2022-06-21 • Atualizado

Perguntas frequentes

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